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　　國家稅務總局內蒙古自治區(qū)稅務局消息 近期，國家稅務總局鄂爾多斯市稅務局第二稽查局依法查處內蒙古伊東集團西烏素煤炭有限責任公司(以下簡稱西烏素煤炭公司)私戶收款偷稅案件。經查，2019年至2023年，西烏素煤炭公司通過員工及其親屬私人賬戶收款、在賬簿上少計收入等方式隱匿收入，進行虛假申報，少繳各種稅費共計2.17億元。2025年10月，國家稅務總局鄂爾多斯市稅務局第二稽查局依據相關法律法規(guī)規(guī)定，對其作出追繳稅費款、加收滯納金并處罰款共計3.69億元的處理處罰決定。

　　收入差異 疑點重重

　　前期，國家稅務總局鄂爾多斯市稅務局第二稽查局通過稅收大數(shù)據分析線索發(fā)現(xiàn)，西烏素煤炭公司在2021年至2023年期間，煤炭銷售均價顯著低于當?shù)赝谕惷禾渴袌龀山粌r格，價差幅度約35%，明顯違背行業(yè)正常交易規(guī)律。同時，這三年間，西烏素煤炭公司各年度銷售收入波動異常劇烈，最高與最低年度收入相差超80%，差額超過10億元，其申報數(shù)據的合理性、真實性存疑。

　　為查清事實真相，稅務人員圍繞上述異常疑點，開展深度數(shù)據分析與實地核查。

　　稅務人員從相關部門依法調取了西烏素煤炭公司煤炭銷售數(shù)量、多時段廠區(qū)進出運輸車輛數(shù)據等信息。通過與企業(yè)已開具煤炭銷售發(fā)票等信息交叉比對發(fā)現(xiàn)，西烏素煤炭公司實際運輸規(guī)模與申報的銷售規(guī)模嚴重不符，實際運輸體量遠大于其申報銷售數(shù)據。

　　不僅煤價賣得低，而且收入波動大，運量也對不上……基于上述疑點，國家稅務總局鄂爾多斯市稅務局第二稽查局依法對該公司立案檢查。

　　私戶收款 隱藏收入

　　案件查辦中，檢查人員發(fā)現(xiàn)反常現(xiàn)象：為西烏素煤炭公司開展土方剝離的工程公司，卻悄悄“跨界”，違規(guī)以該煤企名義對外售煤，且深度參與其運營管理、承擔煤炭銷售職能，相關收支卻由西烏素煤炭公司統(tǒng)一核算，這種“權責分離”的操作，瞬間引起了檢查人員的警惕。

　　順著疑點，檢查人員依法調取了相關人員的私人銀行賬戶流水，發(fā)現(xiàn)該工程公司部分員工的私人賬戶，在檢查期內出現(xiàn)了大量的資金往來，交易金額大、頻次高，與正常的個人收支規(guī)律嚴重不符。

　　經過綜合分析、交叉比對，檢查人員最終鎖定了9名員工及其親屬的頻繁收取煤款的私人賬戶。然而，面對檢查人員的詢問，這9名涉案人員卻異口同聲地否認存在賬外銷售煤炭的行為，擺出“一問三不知”的態(tài)度，試圖蒙混過關。

　　隨后，檢查人員隨即轉換方向，以“打款方”為突破口，對向這9個賬戶打款的28名人員進行了多次耐心詢問、政策宣講，成功取得了關鍵證據：這些打款人都是向西烏素煤炭公司購買煤炭的客戶，之所以將購煤款轉入私人賬戶，正是受該公司相關人員的指示，目的就是為了逃避監(jiān)管、隱匿收入。

　　在確鑿的證據面前，西烏素煤炭公司法定代表人楊永寬承認了違法事實。經查實，西烏素煤炭公司通過工程公司“代賣”煤炭，再利用員工及其親屬私人賬戶收取煤炭款，將銷售收入隱匿在賬外，最終少計收入高達2.20億元。